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 公司新闻     |      2020-04-03 03:08

  若是有客观证据评释某项金融资产曾经产生信用减值,则公司正在单项本原上对该金融资产计提减值预备。

  (1)看待应收账款,无论是否蕴涵庞大融资因素,公司均遵循全豹存续期的预期信用耗费计量耗费预备。看待存正在客观证据评释存正在减值,以及其他实用于单项评估的应收账款孤单举办减值测试,确认预期信用耗费,计提单项减值预备。看待不存正在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用耗费的音信时,公司凭据信用危害特点将应收账款划分为若干组合,看待划分为组合的应收账款,参考史籍信用耗费履历,维系现在情景以及对将来经济情景的预测,编制应收账款账龄与全豹存续期预期信用耗费率对比外,筹划预期信用耗费。

  (2)看待其他应收款,自初始确认后信用危害未明显推广的,处于第一阶段,公司遵循将来12个月内的预期信用耗费计量耗费预备;自初始确认后信用危害已明显推广但尚未产生信用减值的,处于第二阶段,公司遵循该东西全豹存续期的预期信用耗费计量耗费预备;自初始确认后曾经产生信用减值的,处于第三阶段,公司遵循该东西全豹存续期的预期信用耗费计量耗费预备。

  公司凭据信用危害特点将其他应收款划分为若干组合,看待划分为组合的其他应收款,参考史籍信用耗费履历,维系现在情景以及对将来经济情景的预测,通过违约危害敞口和将来 12 个月内或全豹存续期预期信用耗费率,筹划预期信用耗费。

  看待发放贷款,除已产生信用减值的金融资产以外,依据信用危害是否产生明显増加以及是否已产生信用减值,本公司分离以 12 个月或全豹存续期的预期信用耗费确认耗费预备。预期信用耗费是违约概率、违约耗费率及违约危害敞口三个闭节参数的乘积的结果。违约概率是指债务人正在将来 12 个月或正在全豹糟粕存续期,无法施行其偿付职守的或许性。公司的违约概率以内部模子结果为本原举办调理,参预前瞻性音信,以响应现在宏观经济处境下的债务人时点违约概率;违约耗费率是为违约产生时危害敞口耗费的百分比。依据交易产物以及担保品等要素的差异,违约耗费率也有所差异;违约危害敞口是指预期违约时的外内和外外危害闪现总额,敞口巨细思考了本金、息金、外外信用危害转换系数等要素,差异类型的产物有所差异。

  产制品、库存商品和用于出售的资料等直接用于出售的商品存货,正在平常坐蓐筹备流程中,以该存货的揣摸售价减去揣摸的出售用度和相干税费后的金额,确定其可变现净值;必要原委加工的资料存货,正在平常坐蓐筹备流程中,以所坐蓐的产制品的揣摸售价减去至竣工时揣摸将要产生的本钱、揣摸的出售用度和相干税费后的金额,确定其可变现净值;为奉行出售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同代价为本原筹划,若持有存货的数目众于出售合同订购数目的,赶过部门的存货的可变现净值以平常出售代价为本原筹划。

  采用本钱形式计量的固定资产、应用寿命有限的无形资产等,于资产欠债外日存正在减值迹象的,举办减值测试。减值测试结果评释资产的可收回金额低于其账面代价的,按其差额计提减值预备并计入减值耗费。可收回金额为资产的公平代价减去向置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值预备按单项资产为本原筹划并确认,若是难以对单项资产的可收回金额举办揣摸的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是不妨独立发生现金流入的最小资产组合。

  公司落实品类策略,产物进一步聚焦,公司予以停产的车型及其成家的邦五动员机涉及的相干资产如模夹检具及非专利手艺、库存零部件等,存正在昭彰减值迹象,按以上圭臬举办测试,计提资产减值;公司因筹备坐蓐调度活筑设手艺掉队等源由而闲置的资产,因本钱上升、墟市代价下跌形成库存整车,均存正在减值迹象,按以上圭臬测算可收回金额,并计提资产减值预备。

  经核算,公司2019年度计提的信用减值耗费及资产减值耗费合计4,594.77万元,将淘汰2019年度净利润2,619.56万元,淘汰2019年度归属于上市公司股东的净利润5,029.85 万元。

  本公司及董事会全盘成员保障音信披露的实质实正在、切实和完好,没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

  海马汽车股份有限公司董事会十届十四次集会于2020年3月18日以电子邮件等形式发出集会通告,并于2020年3月28日正在公司集会室召开。

  本次集会应出席集会董事8人,现实出席集会董事8人。景柱董事长因公事源由委托卢邦纲副董事长主办本次集会,公司监事会成员、公司高级打点职员列席集会。集会的召开合适公执法及公司章程等相闭轨则。集会听取了2019年度审计处事总结陈述,审议通过了以下议案:

  一、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于改选公司第十届董事会非独立董事的议案》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

  因处事调理必要,肖丹姑娘辞去公司董事职务。集会协议推选张涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。(简历睹附件1)

  公司董事会对肖丹姑娘负责公司董事光阴,辛勤尽责、敬职敬业,为公司筹备进展和公司董事会处事做出的奉献体现衷心谢谢!

  二、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于调理董事会审计委员会委员的议案》。

  因处事调理必要,肖丹姑娘辞去公司董事会审计委员会委员职务。集会协议将公司审计委员会委员调理为:杜传利、魏筑舟、覃铭,此中杜传利为齐集人。

  三、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于聘任公司高级打点职员的议案》。

  因处事调理必要,肖丹姑娘辞去公司首席运营官(COO)和财政总监职务。集会协议聘任陈上升为公司首席运营官(COO),覃铭为公司财政总监。(简历睹附件2)

  四、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《公司2019年度处事陈述及2020年处事方针》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

  集会协议公司对部门确认不行收回的资产共计1,587.50万元举办核销统治,相干统治不会对2019年度公司损益组成影响。

  六、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《公司2019年度财政决算陈述》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

  七、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《公司2019年度利润分拨预案》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

  集会协议公司2019年度不举办利润分拨,亦不以公积金转增股本。公司未分拨利润将用于公司2020年度筹备和投资并结存至自此年度分拨。

  八、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《公司2019年度内部担任评议陈述》。

  公司董事会及董事保障本陈述实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或庞大脱漏,并对陈述实质的实正在性、切实性和完好性担负部分及连带职守。

  公司董事会以为:陈述期内,公司已遵循企业内部担任范例系统和相干轨则的条件正在全部庞大方面维系了有用的财政陈述内部担任。

  九、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《公司2019年年度陈述全文及摘要》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。详睹同日登载正在《中邦证券报》、《》的《2019年年度陈述摘要》及巨潮资讯网上的《2019年年度陈述全文及摘要》。

  公司董事会及董事保障公司2019年年度陈述全文及摘要所载材料不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的实正在性、切实性和完好性担负部分及连带职守。

  十、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于续聘财政、内部担任审计机构及支出其酬劳的议案》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

  集会协议续聘立信司帐师工作所(特别广泛合资)为公司2020年度财政审计机构及内部担任审计机构,聘期一年。公司2019年度财政审计酬劳为63万元、内部担任审计酬劳为32万元。

  十一、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于为购置海马金盘花圃二期(A区)商品房的按揭贷款客户供应阶段性担保的议案》。

  集会协议公司为购置本项主意及格按揭贷款客户供应阶段性的连带职守担保,估计担保总额不抢先公民币3.4亿元。

  十二、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于修订公司章程的议案》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。详睹同日登载正在巨潮资讯网上的《海马汽车股份有限公司章程》。

  十三、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于修订公司筹资打点设施的议案》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

  十四、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于修订公司司帐战略、司帐揣摸更正和前期误差厘正打点设施的议案》。

  集会协议对公司司帐战略、司帐揣摸更正和前期误差厘正打点设施筹资打点设施部门条件举办修订,全部修订实质详睹附件5。

  十五、以6票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于常日相干生意事项的议案》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。详睹同日登载正在《中邦证券报》、《》及巨潮资讯网上的《闭于常日相干生意事项的告示》。

  十六、以3票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于估计2020年度常日相干生意的议案》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。详睹同日登载正在《中邦证券报》、《》及巨潮资讯网上的《2020年度常日相干生意估计告示》。

  十七、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于召开公司2019年度股东大会的议案》。详睹同日登载正在《中邦证券报》、《》及巨潮资讯网上的《闭于召开公司2019年度股东大会的通告》。

  十八、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《2020年度投资者联系打点处事方针》。详睹同日登载正在《中邦证券报》、《》及巨潮资讯网上的《2020年度投资者联系打点处事方针》。

  十九、以8票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于调理公司内部担任机组成员的议案》。详睹同日登载正在《中邦证券报》、《》及巨潮资讯网上的《闭于调理公司内部担任机组成员的议案》。

  张涛,男,1971年生,现任海马投资集团有限公司副总裁。1993年7月至1996年12月,任中邦银行郑州邦际相信接头公司证券部高级司理;1997年1月至2000年7月,任中邦东方相信投资公司郑州证券买卖部副司理;2000年8月至2012年7月,任中邦银河证券股份有限公司投资银行总部奉行总司理;2012年8月至2014年6月,任银杏血本打点有限公司奉行总裁;2014年7月至2019年9月,be365备用网址任嵩山血本打点有限公司总裁;2020年3月起,任海马投资集团有限公司副总裁。

  张涛先生不存正在不得提名为董事的景遇;2012年5月10日曾被证监会认定为墟市禁入者5年;不存正在因涉嫌违法被执法坎阱立案考察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察,尚未有鲜明结论之景遇;与持有公司5%以上股份的股东、现实担任人、公司其他董事、监事和高级打点职员不存正在相干联系;未持有公司股份;非失信被奉行人;合适公执法、《深圳证券生意所股票上市端正》等相闭国法、行政原则、部分规章、范例性文献等条件的任职资历。

  陈上升,男,1976年生,现任本公司董事,首席运营官(COO),海马汽车有限公司总司理,海马汽车出售有限公司总司理。1999年至2006年8月,历任一汽海马出售交易员、总装部副部长/部长;2006年8月至2009年2月,任一汽海马出售副本部长;2009年2月至11月,任海马汽车一厂副厂长;2009年11月至2018年11月,先后任海马汽车二厂副厂长、副总司理;2016年8月至2018年4月,任本公司副总司理;2017年4月至2018年11月,任海马汽车有限公司副总司理;2018年12月至今,任海马汽车有限公司总司理、海马汽车出售有限公司总司理;2019年5月至今,任本公司董事;2020年3月起,任本公司首席运营官(COO)。

  陈上升先生不存正在不得提名为高管的景遇;未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所顺序处分;不存正在因涉嫌违法被执法坎阱立案考察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察,尚未有鲜明结论之景遇;与持有公司 5%以上股份的股东、现实担任人、公司其他董事、监事和高级打点职员不存正在相干联系;未持有公司股份;非失信被奉行人;合适公执法、《深圳证券生意所股票上市端正》等相闭国法、行政原则、部分规章、范例性文献等条件的任职资历。

  覃铭,男,1978年生,现任本公司董事,财政总监,海马汽车有限公司副总司理,海马新能源汽车有限公司总司理。2001年至2005年,就职于海马汽车公司筹备打点部;2005年至2007年,就职于本公司投资打点部;2007年至2012年,任海马汽车有限公司计财部副部长、采购部部长;2012年至2016年,任海马汽车出售有限公司副总司理;2016年3月至10月,任海马投资集团有限公司运控中央主任;2016年11月至今任海马新能源汽车有限公司副总司理、总司理;2018年4月至2019年5月任本公司总司理助理;2018年4月至今任本公司董事;2018年11月至今任海马汽车有限公司副总司理;2020年3月起任本公司财政总监。

  覃铭先生不存正在不得提名为高管的景遇;未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券生意所顺序处分;不存正在因涉嫌违法被执法坎阱立案考察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察,尚未有鲜明结论之景遇;与持有公司5%以上股份的股东、现实担任人、公司其他董事、监事和高级打点职员不存正在相干联系;未持有公司股份;非失信被奉行人;合适公执法、《深圳证券生意所股票上市端正》等相闭国法、行政原则、部分规章、范例性文献等条件的任职资历。

  本公司及董事会全盘成员保障音信披露的实质实正在、切实、完好,没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

  3、集会召开的合法、合规性:本次股东大会的召开标准合适相闭国法、行政原则、部分规章、范例性文献和公司章程的轨则。

  搜集投票时刻:通过深圳证券生意所生意编制举办搜集投票的全部时刻为2020年4月21日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券生意所互联网投票编制投票的全部时刻为2020年4月21日9:15至15:00。

  公司将通过深圳证券生意所生意编制和互联网投票编制向公司股东供应搜集步地的投票平台,公司股东能够正在搜集投票时刻内通过上述编制行使外决权。

  公司股东只可采用现场外决和搜集投票中的一种外决形式。若是统一外决权涌现反复投票外决的,以第一次投票外决结果为准。

  (1)截至2020年4月15日(礼拜三)下昼收市时正在中邦证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的公司全盘股东,并能够书面步地委托署理人出席集会和插足外决,该股东署理人不必是本公司股东。授权委托书详睹附件1。

  上述议案曾经公司董事会十届十四次集会、监事会十届九次集会审议通过,全部实质详睹同日登载于《中邦证券报》、《》及巨潮资讯网上的相干告示。

  公司将对中小投资者外决孤单计票,孤单计票结果将正在股东大会决议告示中公然披露。

  议案12属于相干生意,相干股东海马(上海)投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避外决。

  1、出席集会的小我股东持证券账户卡和自己身份证;委托署理人持自己身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持买卖执照副本复印件(加盖公章)、法定代外人授权委托书、法定代外人身份证复印件、出席人身份证管制挂号手续。

  本次股东大会,股东能够通过深圳证券生意所编制和互联网投票编制()插足投票,搜集投票的全部操作流程睹附件2。

  兹委托 先生(姑娘) 代外自己(本单元)出席海马汽车股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使外决权。

  3、股东对总议案举办投票,视为对除累积投票提案外的其他全部提案外达沟通看法。

  股东对总议案与全部提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的全部提案的外决看法为准,其他未外决的提案以总议案的外决看法为准;如先对总议案投票外决,再对全部提案投票外决,则以总议案的外决看法为准。

  2、股东通过互联网投票编制举办搜集投票,需遵循《深圳证券生意所投资者搜集效劳身份认证交易指引(2016年修订)》的轨则管制身份认证,博得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票编制端正指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录正在轨则时刻内通过深圳证券生意所互联网投票编制举办投票。

  本公司及监事会全盘成员保障音信披露的实质实正在、切实和完好,没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

  海马汽车股份有限公司(以下简称“公司”)监事会十届九次集会于2020年3月18日以电子邮件等形式发出集会通告,并于2020年3月28日正在公司集会室召开。本次集会应出席集会的监事3人,现实出席集会的监事3人,本次集会由胡筑监事长主办,集会的召开合适公执法及公司章程的相闭轨则。集会审议通过了以下议案:

  一、以3票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《2019年度监事会处事陈述》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

  二、以3票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《公司2019年度财政决算陈述》。

  三、以3票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《公司2019年度利润分拨预案》。

  集会协议公司2019年度不举办利润分拨,亦不以公积金转增股本。公司未分拨利润将用于公司2020年度筹备和投资并结存至自此年度分拨。

  四、以3票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《公司2019年度内部担任评议陈述》。

  监事会及监事保障公司2019年度内部担任评议陈述所载材料不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的实正在性、切实性和完好性担负部分及连带职守。

  集会协议公司对部门确认不行收回的资产共计1,587.50万元举办核销统治,相干统治不会对2019年度公司损益组成影响。

  六、以3票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《公司2019年年度陈述全文及摘要》。

  监事会及监事保障公司2019年年度陈述全文及摘要所载材料不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的实正在性、切实性和完好性担负部分及连带职守。

  七、以3票赞许、0票阻难、0票弃权,通过了《闭于修订公司监事集会事端正的议案》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。详睹同日登载正在巨潮资讯网上的《海马汽车股份有限公司监事集会事端正》。

  集会协议将公司监事集会事端正中的“海马汽车集团股份有限公司”修订为“海马汽车股份有限公司”。